□ 발생지역 : 홍콩
□ 발생시기 : 2020년 3월
□ 피해금액 : 70,000 USD (약 8,400만 원)
□ 내용
국내 유통기업 A사는 미국 소재 B사로부터 장비 구매 계약을 체결하고, 대금을 홍콩 소재 C사 명의 계좌로 선 송금하였다. 문제는 대금 송금 이후 얼마 지나지 않아 B, C사 모두 연락 두절이 되었다는 것이다.
KOTRA 홍콩 무역관은 C사가 B사 담당자의 이메일을 해킹해 B사임을 사칭하고 대금을 받아 잠적한 것을 확인했다. C사는 홍콩 소재 기업이 맞으나, 인보이스 상의 주소와 법인 등록 주소지가 일치하지 않으며, 인보이스 상의 주소는 아에 존재하지 않는 주소다.
KOTRA 홍콩 무역관은 A사로 하여금, 국내 경찰 및 홍콩 경찰 E-report 센터에 해당 무역사기를 신고 조치하도록 안내했다.
최근 기업의 판매/구매 담당자 이메일을 해킹해 무역 사기에 이용하는 사건이 빠르게 증가하고 있다. 특히 거래 상대방이 대금 선지급을 요구하는 경우, 거래 당사자에 대한 신원을 확실히 파악한 뒤 거래 절차를 이어나갈 필요가 있다.
