□ 발생국 : 네덜란드
□ 발생시기 : 2020년 9월
□ 피해금액 : 약 31.334 USD
□ 내용
국내기업 C사는 평소 거래하던 네덜란드 거래업체 D사로부터 변경된 계좌로 대금을 송금해달라는 이메일을 받은 이후 바로 송금하였다. 하지만 이후 동 거래업체로부터 해당 기업의 계좌번호가 아니라는 연락을 받게 되었다. C사의 주거래은행에 문의한 결과 이메일 해킹에 의한 송금 사기임을 확인했다.
C사는 네덜란드 암스테르담 무역관에 상기 사건에 대한 전반적인 내용과 증빙자료를 전달하고 도움을 요청하였다. 또한 주거래은행을 통해 송금취소 요청을 요청하였다. 그러나 이미 송금 시점이 한 달 가량 지나 현실적으로 금액을 회수하기는 어려울 것으로 파악하여, 경찰에 즉시 신고하는 한편, 관할 경찰서에 사기 피해 관련 증빙자료를 지참해 방문하도록 안내하였다.
2020년 네덜란드 암스테르담 무역관을 포함한 유럽 전역에서 무역사기가 끊임없이 이어지며 피해 누적금액도 상당히 증가하는 상황.
송금한 이후 문제 발견시 바로 관할 경찰 당국에 신속히 신고하고, 최대한 빠른 기간 내에 관련 거래 은행을 통해 지급 유예나 송금 취소 요청을 해 피해를 최소화할 수 있도록 세심한 주의가 필요.
□ 이메일 무역사기 예방을 위한 체크리스트 세 가지
하나, 거래에 활용되는 이메일 계정의 비밀번호를 수시로 변경하는 등 보안 유지
둘, 해외 업체로부터 거래은행 정보 변경을 요구받을 경우, 유선전화·화상통화 등의 수단으로 반드시 재확인
셋, 송금 이후 문제 발생 시, 관할 경찰 당국에 신속히 신고하고 거래 은행에 연락하여 지급 유예나 송금 취소 요청
