□ 발생지역 : 태국
□ 발생시기 : 2021년 3월
□ 피해금액 : USD 4,900
□ 내용
국내업체 H사는 알리바바를 통해 태국의 P사로부터 코코피트(원예용 상토)를 구매계약을 체결했다. 선금 40%를 지급하고 잔금은 선적 전 및 도착 후 분할지급키로 한 계약이었다. 그런데 선금 송금 완료 후, 태국 포워더는 컨테이너 보증금을 요청하면서 국내업체의 마스터 B/L 요청에는 응하지 않았다. KOTRA 방콕무역관에 조사요청 결과, 해당 포워더 사는 태국 기업등록사이트 및 선사, 포워딩 업체 등록 사이트 등에서도 조회되지 않았다. 이에 따라 해당 업체는 즉시 추가송금을 중단하고 배상을 위해 현지 법무법인을 통한 고소 절차를 밟고 있다.
□ 구매대금 무역사기 예방을 위한 체크리스트
알리바바 등 사이트를 통한 계약 시 업체간 직거래는 무역보증(trade assurance)이 되지 않으므로 사이트를 통해 결제해야 한다.
알리바바 사이트의 경우라면 반드시 하기 마크가 있는지 확인한다.
또한, 업체 정보에 아래와 같이 verified (검증) 마크와 거래 한도를 표시했는지를 확인하는 것이 필요하다.
