□ 발생지역 : 가나
□ 발생시기 : 2021년 3월
□ 피해금액 : 없음
□ 내용
귀금속을 수입 거래하는 국내업체 A사는 최근 가나의 B업체로부터 다량의 금을 저가에 공급해준다는 메일을 받았다. 해당 제안을 의심한 A사는 KOTRA에 진위여부 확인을 요청하였다. 과거 가나에서 금을 미끼로 한 사기 사례가 다수 발생한바, KOTRA에서는 수수료 명목 등의 송금을 하지 않도록 당부하는 한편 아크라 무역관으로 업체 확인을 위한 온라인 상담을 안내하였다. 무역관 확인 결과, B업체는 현지 기업청에 등록되지 않았을 뿐 아니라 가나의 귀금속 거래소(PMMC)의 거래 허가도 보유하지 않은 상태였다. 전형적인 사기 시도로 확인되어 A사는 B업체와의 연락을 중지하고 사기 피해를 막을 수 있었다.
□ 무역사기 대응 및 예방을 위한 체크리스트
- 갑작스러운 거래 제안을 받는 경우, 바로 응하는 대신 기업등록청 사이트에서 해당업체를 조회하여 업체 확인을 먼저 하는 것이 바람직하다: 가나의 기업등록청 사이트(https://egovonline.gegov.gov.gh/RGDPortalWeb/portal/RGDHome/eghana.portal?_nfpb=true&_st=&_pageLabel=home#wlp_home)
* “SERVICES” 탭 선택 -> “name search” 선택 후 업체명 입력하여 조회 가능
- KOTRA 무역관에 의심 업체의 이름, 연락처 등 관련정보를 상세히 제공하여 바이어를 확인하면 거래 제안에 대한 진위여부를 신속하게 파악할 수 있다.
□ 가나産 금 구매 시 유의사항 및 절차 안내
- 유의사항: 가나에서는 금과 다이아몬드를 수출하기 위해서 수출자가 반드시 가나 귀금속 거래소인 PMMC(Precious Minerals Marketing Company)로부터 확인을 받아야 한다. PMMC를 거치지 않고 유통되는 거래는 사기 가능성이 높으므로 금 거래 시에는 꼭 PMMC를 통하여 구매해야 사기 피해를 예방할 수 있다. 상대 업체에게 PMMC에 확인하자고 제안했을 때 주저하거나 거부하는 경우 높은 확률로 사기 시도이니 주의할 필요가 있다.
- PMCC 연락처
· 주소: P.O Box M.108, Accra Central, Diamond House, Kinbu Road
· 전화번호: +233-(0)30-295-3279, 3284
· 팩스번호: +233-30-266-2586
· 이메일: enquiries@pmmc.gov.gh ; info@pmmc.gov.gh
· 웹주소: https://www.pmmc.gov.gh/pmmc/
- 금 구매 절차
1) 금 구매오퍼를 받는 즉시 PMMC에 시험평가의뢰 요청
2) PMMC가 Evaluation Invoice 발행(금의 무게 및 순도 표시)
3) 가나 중앙은행의 PMMC 계좌에 입금(수수료 및 선적비용 명목으로 금 가치의 0.5% 포함)
4) PMMC에서 가나 세관원 입회 아래 봉인 후 국제공항을 거쳐 항공 운송
