□ 발생지역: 네덜란드
□ 발생시기 : 2021년 5월
□ 피해금액 : USD 1,800
□ 내용
국내업체 D사는 알리바바닷컴을 통해 알게 된 해외 도매상과 자동차용 윤활유 가격을 협상한 뒤 T/T 방식으로 송금했다. 하지만 그로부터 한 달 뒤, 선적서류를 수령하고 C/I과 B/L을 확인하는 과정에서 해당 서류가 위조되었음을 발견했다. KOTRA 암스테르담 무역관 확인 결과, 해당 도매상은 서류 내 오류수정 후 재송부를 명목으로 시간을 지체하다 연락을 끊어버리는 방식의 무역사기를 행하는 업체임이 밝혀졌다. 연락을 주고받았던 번호는 네덜란드가 아닌 독일 번호였고, 첨부파일 내 네덜란드 부가세번호와 회사등록번호도 타 업체를 도용한 것으로 의심되었다. 해당 업체가 제공한 포워더 사이트도 조작된 것으로 밝혀져, 종합적으로 볼 때 해당 도매상은 전문적으로 구매대금 갈취를 하는 무역사기업체임이 확인되었다.
□ 무역 사기 대응 및 예방 체크리스트
- 알리바바를 통해 구매 거래 시에는 반드시 Seller 상품에 Trade Assurance 마크와 Verified 인증 여부를 확인한다. 또한 대금결제 시 직송금 방식이 아닌 알리바바 사이트 내 결제시스템을 거쳐야 차후 문제가 발생할 때 보상이 가능하다.
* 예시) Trade Assurance(거래보증) 마크와 Verified(품질보증) 마크
- 알리바바 사이트를 통한 안전 결제방식 사이트 클레임 보상(미선적/품질불량 등) 신고센터
* https://rule.alibaba.com/complaint/center/index.htm?spm=a2700.galleryofferlist.scGlobalHomeHeader.732.53215b6d0Ey5ko&tracelog=hd_hp_sub_dis
- What's app 등의 채팅 어플로 연락하기보다는 회사 이메일을 사용하여 정식으로 문서를 교환하는 방식을 취해야 상대업체 정보 위조여부를 확인할 수 있다.
- 기업등록사이트: 네덜란드 상공회의소(KVK) 해당 사이트에서 기업명 및 등록번호를 조회할 수 있다.
* Kamer van Koophandel: www.kvk.nl (홈페이지 하단 English 선택 가능)
