□ 발생국가 : 포르투갈
□ 발생시기 : 2021년 12월
□ 피해금액 : US$ 196,651
□ 내용
국내기업 K사는 이메일 해킹 사기로 포르투갈 계좌 자금을 송금하게 되었다. K사는 평소 대사관 및 KOTRA 홈페이지를 통해 무역사기 피해 관련 유의 사항을 확인하였던터라, 유사한 상황에 처했다고 판단되자 대사관에 빠르게 도움을 요청하게되었다. 사건을 접수한 영사관에서는 리스본경찰청 범죄수사과와 접촉하여 송금 관련 서류를 전달했고, 은행에 지불정지를 요청하였다. 다행히, 현지 은행 측에서도 수신 계좌 명의가 한국기업이 명시한 수신자명과 상이해 송금 절차를 유보하던 중이이었고 K사는 송금액 환불을 위한 절차를 준비 중이다.
□ 무역사기 대응 및 예방 방법
- 일반적으로 사전에 충분한 교신 없이 주문을 진행하는 경우 무역 사기일 가능성이 크며, 답신 중 해킹당할 위험이 있으니 유의해야 한다.
- 해커는 교묘하게 메일 철자를 조정해서 메일을 보내기 때문에 알아채기 힘든 경우가 많기 때문에 상용메일을 활용한 업무 교신은 지양한다.
- 바이어와 직접 대면하기 힘든 환경(ex. 코로나19 락다운)을 악용한 유사 범죄사례가 증가하고 있다. 현지 기업에 신속한 사실확인이 어렵다는 점을 악용하여 특정 기간에 사무실 연락이 불가하다는 핑계를 대고 양측의 연락을 막은 뒤, 수출대금을 가로채는 것이다. 대금 결제 정보가 변경될 경우에는 반드시 이메일 외에 유선, 팩스 등 2차 수단을 통한 재확인이 필요하다. 또한 계약 전 반드시 정보변경에 대한 사전 명시 및 담당자 직원 교육을 진행해야 한다.
- 해커로 인한 추가피해를 막기 위해 이메일 사기 방지 서버 시스템 등 방화벽 보안 강화 조치가 필요하다. 참고로 KOTRA 협력 기관인 기원테크(http://kotra.secuecloud.com/)를 활용하면 3개월간(~'21.12월 한)의 무료 진단(무역 사기 의심 메일 차단, 메일 계정 해킹 방어, 바이러스/랜섬웨어 차단)을 받아볼 수 있다.
