원전수출정보지원시스템K-NEISS, k-neiss, kneiss, nu-gpt, NU-GPT, nugpt

□ 사기유형: 선적

□ 발생지역: 네덜란드
□ 발생시기: 2016년 10월
□ 피해금액: 5,150유로

□ 내용

H사는 동물원 개장을 위해 해외에서 조류 및 포유류의 수입처를 찾던 중, 페이스북을 통해 네덜란드에 있는 조류 및 포유류 공급처를 찾게 되었다. 해당 업체를 통해, 인보이스를 접수했으며, 구하기 어려운 조류 및 포유류 종인 것을 고려하여 100% 선불 지급 조건을 의심하지 않고 전액 입금하였다.

그러나 대금 지급 후에 해당 업체와 연락이 두절되었고, 확인 결과 해당 업체는 SNS 상에만 존재하고 등록되지 않은 업체였다.

H사는 암스테르담 무역관의 도움으로 네덜란드 현지 경찰서에 무역사기로 신고했으며 무역관 담당자가 현지 주소지로 방문했으나 업체는 존재하지 않은 것으로 밝혀졌다.