□ 발생국가: 싱가포르
□ 발생시기: 2026년 8월
□ 피해금액: 없음
□ 사례
국내 H사는 LED 전광판을 제작 공급하는 회사로, 이메일을 통해 싱가포르 무역회사 Ace사에 근무한다는 한국인 수출입 총괄이사로부터 구매 문의 및 견적 의뢰를 받았다. 견적서 발송 후 싱가포르 Ace사로부터 전광판 100세트(약 11만 달러 상당)를 발주하겠다는 연락이 왔다. Ace사는 다음 날 대금 입금을 진행하겠다며 H사의 사업자 등록증과 통장 사본을 요청하였다.
며칠 후 싱가포르 Ace사는 물품 대금에 대한 송금증을 보내주며 수일 내에 입금될 예정이니, 납기가 급한 만큼 인천 소재의 물류업체 S사를 통해 항공 운송으로 물품을 보내달라고 요청했다. H사가 소개 받은 국내 물류업체 S사에 연락하자, 해당 물류업체는 항공편 예약이 성사되었다며 항공 물류비용의 선입금을 요구했다.
국내 H사는 뒤늦게 오더 진행 과정이 지나치게 빠르고 실제 대금 입금도 확인되지 않자, 무역사기로 의심하여 KOTRA에 확인을 요청했다. KOTRA 확인 결과, 과거 ‘호주기업 한국인 직원사칭 물류비 편취 사기’와 같은 수법으로 밝혀졌다. KOTRA는 즉시 국내 H사에게 사실을 통보하여 더 이상 대응하지 않도록 조치하여 피해를 막을 수 있었다.
※ 싱가포르 가짜 한국인 직원 사칭 정보
- Singapore Ace ***********(이** 수출입 총괄 이사)
- 국내 물류회사 S*log****(이** 부장)
□ 무역사기 시도 패턴
1) 동남아시아 실존 기업 도용 사칭
사기 조직은 실제 필리핀에 거주하면서 사이버상에서 싱가포르, 호주, 태국 등 동남아시아 실존 기업의 소속 직원이라 사칭하고 구매를 제안하는 이메일로 접근한다. 이들은 한국 내 가짜 물류업체를 통해 조직적으로 항공 물류비 편취 등의 무역 사기를 시도하고 있다.
2) 정교한 기업 정보 무단 도용을 통한 검색 교란
실제로 싱가포르에 있는 기업명을 사용하며 매번 이름을 바꾸어 가면서 주소 및 전화번호를 메일상에 표시하여, 한국 기업이 단순히 업체 이름과 주소 등의 검색만으로는 판별이 어려운 점을 악용하고 있다.
3) 위조 송금증을 사용하여 항공 물류비를 편취
T/T를 통한 송금이 완료되었다는 송금증을 보낸 뒤, 물건을 항공 운송으로 빠르게 보내달라고 요청하는 방식이 대부분이다. 해당 송금증은 위조된 것으로 은행 확인이 되기 전에 항공 물류비를 선입금 유도하는 수법을 사용한다.
□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트
1) 발신자 이메일 주소 및 카톡 인입 시 체크사항
실존하는 회사는 일반적으로 회사명의 자체 도메인 이메일을 사용한다. 발신자 메일주소가 구글(Gmail) 이메일 등 상용 포털 메일을 사용한다면 주의해야 한다. 특히 카톡 인입 시 상단에 해외 발신 표시로 국가번호가 +63(필리핀)으로 들어오면 의심해야 한다.
2) 송금증이 아닌 실제 입금 확인 필수 (주말에 가짜 송금증 발송)
무역 사기의 패턴으로 “T/T를 통한 송금이 완료되었고, 물건을 시급히 보내달라”는 수법으로 진행된다. T/T를 통한 송금을 했다며 송금증을 제시하더라도 실제 대금 입금이 확인되기 전까지는 절대 물품 배송을 진행하지 않아야 한다.
3) 기업 사업자 등록번호를 요청하여 현지에 정식으로 등록되어 있는지 확인 필요
KOTRA는 해외수입업체 연락처 확인서비스를 제공하고 있다. 거래 전 KOTRA 무역관을 통해 업체 진위 확인 후 진행하면 사기를 예방 할 수 있다.
- https://www.kotra.or.kr/subList/20000005984/subhome/bizIntro/selectBizDetail.do?bizClCd=ESPUOMOS
4) 싱가포르 사업자 등록번호 UEN Number 조회
싱가포르 기업 조회는 싱가포르 기업청(ACRA)의 공식 디지털 포털인 Bizfile 웹사이트를 통해 무료 및 유료로 진행할 수 있다. 회사 이름이나 사업자 등록번호 UEN Number 조회(UEN)로 기본 정보를 간편하게 검색할 수 있다.
- 싱가포르 기업청 Bizfile: https://www.bizfile.gov.sg/
- 추가 싱가포르 기업 조회사이트
https://www.bizinsights.net/company-and-people-profile-name-search
□ 위조 명함
□ 위조 송금증
□ 가짜 물류사
□ 무역사기 상담문의
- 전화상담: 1600-7119 연결번호 2번 누른후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)
- 온라인상담: ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) → 문의.상담 → 온라인상담 → 상담신청
② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의
