□ 발생국가 : 필리핀
□ 발생시기 : 2026년 7월
□ 피해금액 : 없음
□ 사례 1
국내 A사는 악기 제조 회사로, 필리핀 무역회사 L사의 한국인 직원이라고 자신을 소개하는 이로부터 구매 견적 요청 이메일을 받았다. 그는 구매가 확정되면 대금은 T/T방식으로 선결제 후 진행하겠다고 하며, 물품배송을 위해 인천 소재 포워더(물류업체)의 연락처를 전달했다.
얼마 후, L사는 구매 발주서와 함께 은행 송금증을 보내며 구매한 물품에 대한 준비를 요청했다. 그런데 필리핀행 화물 항공편을 잡기 어렵다는 핑계를 대며 추천한 국내 물류업체와 직접 접촉해 볼 것을 권유했다. A사는 의심 없이 소개받은 물류업체에 연락하였고, 해당 물류업체는 항공편 예약이 성사되었다며 항공임과 물류비용에 대해 선입금을 요구했다.
국내 A사는 의심이 되어 코트라에 필리핀 L사의 진위 여부를 문의한 결과, 한국인 직원을 사칭한 무역사기 조직으로 밝혀졌다. 코트라는 즉시 A사에 대응을 중단하도록 권고하여 피해를 예방했다.
-필리핀 한국인 직원 사칭 도용 업체 정보
United L***** Trading (이** 팀장/ 전화번호: (63)-2-9**-****/ 카카오톡 ID: l***9**)
□ 사례 2
국내 K사는 온라인 쇼핑몰을 운영하는 사업자로, 필리핀 무역회사인 L사로부터 스마트 도어록 구매 문의 및 견적을 요청 받았다. 견적서 발송 후 L사는 3,000만 원 상당의 물량을 발주하겠다고 연락해 왔다. 바로 다음 날 대금 입금이 가능하다며 사업자등록증과 통장 사본을 요청했으나, 국내 K사는 의심이 되어 코트라에 확인을 의뢰했다. 코트라 확인 결과 무역 사기 업체로 의심되어 K사에 더 이상 대응하지 않도록 통보하였다.
□ 무역사기 시도 패턴
1) 실존 기업 도용 및 가짜 물류 업체 공모
사기 조직은 동남아시아의 실존 기업을 도용해 현지 직원이라 사칭하고 접근한다. 100% 선수금 지급 조건으로 구매 제안을 하며, 카카오톡 연락을 유도하여 한국 내 가짜 물류 업체를 통해 조직적으로 물류비를 갈취하려 시도한다.
2) 기업명 및 주소를 변조하여 무역사기 시도
실제로 필리핀에 있는 기업명을 사용하기도 하지만 매번 이름을 바꾸어 가면서 주소 및 전화번호를 전달하는 경우도 있어 필리핀 업체와 무역 거래를 준비하는 한국 기업이 단순히 업체 이름과 주소 등의 검색만으로는 판별이 어려운 경우가 많다.
3) 위조된 송금증을 사용하여 무역사기 시도
무역 사기의 전형적인 패턴으로, T/T를 통한 송금이 완료되었다는 송금증을 보낸 후, 물건을 항공운송으로 빠르게 보내달라고 요청하는 방식이 대부분이다. 해당 송금증은 위조된 것으로 주말에 전달하여, 은행 확인이 지연되도록 하는 수법을 사용한다.
□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트
1) 발신자 이메일 주소 및 카카오톡 인입 시 체크 사항
정상적인 회사는 일반적으로 회사명의 자체 도메인 이메일을 사용한다. 발신자 메일 주소가 해당 홈페이지 도메인과 다른 구글 Gmail 등 상용 메일일 경우 주의가 필요하며, 카카오톡 위주의 소통도 의심해야 한다.
2) 송금증이 아닌 실제 입금 내역 확인 필수(주말에 가짜 송금증 발송)
사기 조직은 입금 확인이 어려운 주말을 이용해 가짜 송금증을 보내는 경우가 많다. 송금증만 믿고 물품 선적이나 물류비를 송금해서는 안 되며, 반드시 통장에 실제 대금이 찍힌 것을 확인하기 전까지는 절대 물품 배송을 진행하지 않아야 한다.
3) 해당 업체의 진위여부 확인
거래 전, 기업명 및 사업자등록번호를 요청하여 현지에 정식으로 등록되어 있는지, 실제 영업 활동을 하는 업체인지 확인이 필요하다.
- 필리핀 사업자등록 조회 사이트 : 필리핀 증권거래위원회(SEC), https://secexpress.ph
(크롬으로 구동/ 메인 > order 메뉴 > 기업이름 또는 SEC 등록 번호로 검색)
4) KOTRA 연락처 확인 서비스를 통한 진위 판별
거래 전 상대방의 사업자 등록 번호를 요청하여 정식 등록 여부를 확인해야 한다.
특히 코트라의 '해외수입업체 연락처 확인 서비스'를 이용하면 기업의 존재 여부와 대표 연락처를 무료로 확인할 수 있으므로 이를 적극 활용해야 한다.
https://www.kotra.or.kr/subList/20000005984/subhome/bizIntro/selectBizDetail.do?bizClCd=ESPUOMOS
□ 무역사기 상담문의
- 전화상담: 1600-7119 연결번호 2번 누른후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)
- 온라인상담: ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) → 문의.상담 → 온라인상담 → 상담신청
② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의
