□ 발생국가 : 라이베리아
□ 발생시기 : 2025년 12월
□ 피해금액 : 없음
□ 사례
국내 A사는 최근 서아프리카 라이베리아의 B 업체로부터 다량의 골드바를 저가에 공급해 줄 수 있다는 제안을 받았다. 해당 제안 과정에서 라이베리아 거주 한국인 K씨는 ‘라이베리아 공화국(Republic of Liberia) 토지·광물·에너지부(Ministry of Lands, Mines and Energy)’가 발행 기관으로 기재된 금 광물 딜러 신분증을 보내왔다. 이를 근거로 본인이 라이베리아의 고위 관료의 승인을 받은 정식 딜러이며 한국으로 금을 유통할 수 있다고 설명했다.
또한 라이선스 외에 원산지증명서, 은행 관련 자료, 금 사진 등을 함께 제시하며, 거래 진행을 위해 계약금 5만불 선지급과 행정 절차가 필요하다고 요구했다. 그러나 해당 제안을 의심한 국내 A사가 KOTRA에 진위 확인을 요청한 결과, 위조된 라이센스로 드러났다.
실제로 아프리카 내 금 거래는 법적으로 복잡하며 정부 인허가를 받은 주요 업체(MAJOR)를 대상으로만 대부분 거래가 이루어진다. 따라서 개인 딜러나 불법 소형 정제소를 활용해 투자를 유도하는 사기 수법이 지속적으로 발생하고 있으니 거래 주의토록 권고하였다.
※(참고) 위조 의심되는 라이센스 & 사업자 등록증
□ 무역사기 시도 패턴
1) 정교한 서류 위조를 통한 안심 유도
사기조직들은 수출허가서, 관세청 신고서, 반테러 증명서(anti-terrorist certificate), 소유증명서, 원산지 증명서(certificate of origin), 성분 분석표(assay report) 등을 정교하게 위조하여 보여 줌으로써 피해자를 안심시킨다.
2) 정부 사칭 웹사이트 및 허위 공문서 활용
정부 공식 사이트를 사칭하는 웹사이트와 허위 공문서를 제시하여 한국 기업의 신뢰를 얻은 뒤 금전 결제를 유도하는 수법의 사기를 시도한다. 특히 사이트 내에 실제 정부 홈페이지 주소를 병기하는 등 수법이 날로 정교해지고 있다.
3) 단계별 금전 편취 및 추가 송금 유도
거래 초기 계약금 및 각종 서류 비용 명목으로 수천만 원을 가로챈다. 이후 소량의 금을 미끼로 선입금을 유도하거나, 가짜 운송 상황을 연출하여 통관비 등의 명목으로 추가 송금을 유도하는 수법을 사용하기도 한다.
□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트
1) 현지 금 거래 및 투자 제안 의심
아프리카에서의 금 거래 제안은 사기일 가능성이 매우 높다. 아프리카 내 금 거래는 법적으로 복잡하고 정부 인허가 및 외환 규제가 엄격하여, 사기 피해자가 오히려 불법 거래자로 몰려 처벌 받을 위험도 있다.
2) 미확인 인물과의 거래 및 접촉 금지
확인되지 않은 인물이나 기관과는 송금, 계약체결, 방문 약속을 하지 않아야 한다.
의심스러운 경우 현지 대사관 영사관 콜센터, 혹은 코트라 무역관을 통해 반드시 진위를 확인해야 한다.
3) 공식 정부 기관 사이트 확인
해당 국가의 공식 정부 부처 사이트를 통해 정보를 대조해 본다.
· 라이베리아 광물 에너지부 사이트: https://mme.gov.lr/page_info.php?&e49c7921cb156014099756961908d03f94e3584c=NDI2
□ 무역사기 상담문의
- 전화상담(유선) : 1600-7119 (연결번호 2번 누른 후 무역사기 6번 선택)
최철식 무역사기 담당 수출전문위원 상담
- 온라인 상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) → 문의.상담 → 온라인상담 → 상담신청
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