카타르 기업 및 정부기관 사칭 금품사기 주의

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KOTRA

공개일 : 2022-11-29권역 : 중동국가 : 카타르사기유형 : 서류위조피해금액 : 0조회수 : 5

□ 발생지역: 카타르

□ 발생시기: 2021년 6월

□ 피해금액 : 없음

□ 사례 1

국내 화장품 업체 P사는 카타르 도하에 위치한 X마케팅사의 CEO로부터 화장품을 구매하고싶다는 이메일을 받고 상품 견적서를 보내주었다. 얼마 후, X사로부터 연락이 와서 구매 송금을 하려면 카타르 은행 규정상 카타르 통상산업부(MOCI)의 인증이 있어야 송금이 가능하다고 하며 통상산업부의 연락처 정보를 알려왔다. 국내 P사가 필요 절차와 인증비용을 물어보니 1,950달러가 필요하다고 하였다. 하지만 국내 P사는 인터넷 검색을 통해 카타르에 수입되는 화장품은 MOCI(통상산업부)가 아닌 MOPH (공공보건부)에서 인증을 받아야 한다는 사실을 알게 되어 코트라 도하 무역관에 X사의 진성여부를 문의하였다.

무역관 확인 결과 X마케팅이라는 회사는 카타르 상공회의소 검색으로 확인할 수 없었고, 회사 주소지의 건물 관리팀에도 문의를 해보니 존재하지 않는 회사라는 답변을 받았다. 무역관에서는 즉시 국내 P사에게 이 사실을 알리고 무역사기 시도로 의심이 되니 더 이상 대응치 않도록 권고 하였다.

□ 사례 2

국내 의료기기 제조업체 A사는 카타르 현지 업체로부터 2022 FIFA 월드컵 관련 조달/입찰 참여 제안을 받았다. 해당 업체는 이슬람 종교부(Ministry of Endowment and Islamic Affairs)에 납품 및 대금 수취에 대한 커미션 명목으로 대금의 2%를 요구하였다. 국내 A사는 카타르 해당업체가 신뢰도가 있는 회사인지 KOTRA 도하 무역관으로 확인한 결과, 무역 사기 시도로 의심되는 여러 가지 사실을 알게 되었다.

우선 해당 업체는 카타르상공회의소 기업 디렉토리 조회결과 검색되지 않았고 해당업체가 보낸 카타르 사업자등록증 사본은 카타르 상공회의소의 발급 양식이 아니며, 로고 이미지 및 가짜 날인을 사용한 위조문서로 판단되었다. 무역관은 즉시 국내 A사에게 이 사실을 통보하고 더 이상 대응을 하지 않도록 조치하였다.

□ 무역사기 시도 패턴

1) 수입 승인 및 제품 등록비용 요구

카타르 표준 규격은 걸프표준(GSO)를 따르고 있으며, 수출업체가 미국의 FDA 또는 유럽의 CE 인증을 보유하고 있다면 인증 획득 시 비교적 수월하다.

하지만 무역사기를 시도하는 업체들은 수입 승인을 위한 제품 등록 관련 비용을 우리 수출기업들에게 청구해 1,000~5,000달러 내외의 등록 수수료 송금을 요구한다. 특별한 경우가 아니라면 수입을 위한 제품 등록이 필요한 경우 수입업체가 수입에 필요한 승인을 정부에 신청하는 것이 일반적이다.

현지 업체로부터 등록 서류를 받은 뒤 일정 기간 내 등록비 송금을 요청받는다면 무역사기를 의심해야 한다.

2) 대량 주문을 언급하며 정부 기관 입찰 참여 요청

카타르의 무역사기 패턴 중 가장 흔하게 사용되는 수법으로 거래 금액이 큰 정부 기관 입찰 참여 요청이 자주 언급된다.

카타르 정부 기관의 성격이나 입찰 절차를 잘 모르는 경우에는 사실관계 확인이 어려울 수밖에 없다.

3) 정부 기관 담당자 소개

수입 승인을 위한 제품 등록비를 요청할 때 특정 정부 기관의 담당자를 소개해주면서 해외 기업들의 신뢰를 얻으려고 한다.

이런 경우 정부 기관 서류나 이메일 주소 등을 위조해서 사용하고 있다.

‘govqa.com’, ‘gov-qa.org’와 같이 얼핏 보면 헷갈릴 수 있는 비슷한 메일주소를 사용하기 때문에 반드시 이메일 주소 진위 여부를 확인해야 한다.

□ 무역 사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 이슬람 종교부(Ministry of Endowment and Islamic Affairs)는 이슬람사원을 관리 등을 관장하는 정부 부처로 기업에 대해 어떠한 Certificate나 Agency 서류를 발급하지 않는다. 또한 정부 입찰 관련 연락 시 공식 이메일 계정을 사용하기 때문에 Gmail을 사용한 문의는 무역 사기일 가능성이 크다.

2) Google 검색을 통한 기업명 및 위치 확인(사무실 전화번호)

Google 검색을 통해 기업명 및 사무실 위치가 정확하게 일치하는지 확인해야하며,

카타르의 일반 유선 전화번호는 4, 휴대전화 번호는 3, 5, 6, 7번으로 시작하는데 공식 연락처를 휴대전화번호를 사용한다면 무역사기를 의심해 볼 수 있다

3) 사례와 유사한 문의가 오면 상대측에 사업자등록증(Company Registration Number) 혹은 Trade license를 요청하고,

현지 기업등록 사이트 혹은 코트라 무역관으로 문의하여 진위를 확인하는 것이 무역사기를 예방하는 길이다.

4) 카타르 기업조회 사이트

① 카타르 상공회의소 기업정보 검색 : https://www.qatarcid.com/ (크롬 구동)

->Search 입력조회(기업명, 사업자번호 CR number 8자리 )

* 직접 확인이 어렵다면 KOTRA 도하 무역관으로 문의할 수 있다.

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